De Nederlandse cryptosector maakt zich op voor twee grote veranderingen in 2025. De eerste grote verandering zit hem in de regelgeving die …
Tag:
Wwft
-
-
Het Bureau Financieel Toezicht en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie hebben een informatiedocument uitgebracht om notarissen en andere juridische dienstverleners bewuster te maken …
-
Cyber & Tech
Boete voor Binance Holdings Ltd. vanwege het zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten
door ElwinDe Nederlandsche Bank heeft op 25 april 2022 een bestuurlijke boete van EUR 3.325.000,- opgelegd aan Binance Holdings Ltd. De boete is …
-
Buurt & Bewoner
Financiële surveillance en de rol van de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nederland
door ElwinPieter Lagerwaard. (2022). Financiële surveillance en de rol van de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nederland. Beleid en Maatschappij (49) Online First, …
-
Criminaliteit
Boete en taakstraf voor bestuurders van groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons
door ElwinHet Openbaar Ministerie heeft met een transactie een strafrechtelijk onderzoek afgerond naar verschillende groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons. De bestuurders van …
-
Het toezicht van dekens van de lokale advocatenordes is voor verbetering vatbaar. Vooral op het gebied van de anti-witwaswet Wwft moet de …
-
Criminaliteit
Ksa publiceert Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme
door ElwinDe Kansspelautoriteit (Ksa) heeft vandaag (11 juli 2019) de Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme (pdf, 190 kB) gepubliceerd. …
-
Criminaliteit
Internetconsultatie Implementatie verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
door ElwinAanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te …