witwassen

De FIOD heeft vorige maand drie mannen uit Rotterdam van 53, 51 en 41 jaar aangehouden op verdenking van het witwassen van …

Met de publicatie van het Single Programming Document 2026–2028 maakt de Europese Anti-Money Laundering Authority (AMLA) duidelijk dat de opstartfase voorbij is. …

Een experimenteel Engels criminologisch onderzoek toonde aan dat je de georganiseerde misdaad een klap kunt toebrengen, door veelplegers in de periferie te …

De grote lijn uit een veelheid aan studies naar georganiseerde misdaad, is dat deze alom als een fors probleem wordt gezien. Toch …

Twee oud-medewerkers van een vestiging van Hommerson Casino in Den Haag zijn schuldig bevonden aan het oplichten van het gokbedrijf. Volgens de …

Een 22-jarige man is gisteren door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Nederland. De man wordt in een Nederlands strafrechtelijk onderzoek verdacht …

Financiële instellingen wereldwijd verliezen jaarlijks miljarden in de strijd tegen fraude en witwassen. Nieuwe technologieën geven criminelen steeds meer mogelijkheden, terwijl banken …

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) luidt de noodklok over de voorgenomen Europese regelgeving voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Volgens …

Sinds 4 februari 2025 vallen cryptodienstverleners officieel onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Autoriteit Financiële …

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag bij de rechtbank in Den Bosch een celstraf van vier jaar geëist tegen een vrouw (28) …