geldstromen

De FIOD heeft vorige maand drie mannen uit Rotterdam van 53, 51 en 41 jaar aangehouden op verdenking van het witwassen van …

De lijst met controverses rondom Peter Gillis is ondertussen wel héél lang. En daardoor lijkt de vakantieparkenmiljonair en het Massa is Kassa-gezicht …

Op de online bijenkomst ‘Jonge aanwas uit de criminaliteit houden’ beet Petra Nijmeijer, directeur Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Utrecht …

De Europese Commissie zal donderdag een ongezien pakket sancties tegen Rusland voorstellen, kondigen Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen en buitenlandchef Josep Borrell …

Met twee bilaterale verdragen slaan Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) de handen ineen in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. …

Om onwenselijke (buitenlandse) beïnvloeding en ondermijning van onze Nederlandse vrijheden, democratie en rechtsorde tegen te gaan, heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming eerder …

Verspilling van zorggeld is een bedreiging voor betaalbare en toegankelijke zorg. Door toezicht op goed bestuur en professionele bedrijfsvoering, voorlichting én kennisdeling, …

Het Openbaar Ministerie (OM) en de opsporingsdiensten hebben in 2020 met het aanpakken van illegaal verdiend geld flinke stappen gezet. En dat …

In een witwasonderzoek naar criminele geldstromen heeft de Dienst Landelijke Recherche vanmorgen op meerdere locaties in Nederland doorzoekingen uitgevoerd. In 8 woningen …

De regioburgemeesters riepen een dag voor Prinsjesdag op tot een structureel ondermijningsfonds, maar uit de plannen van het ministerie van Justitie en …